Версия для печати

Идиотская рекомендация FATF отзывать лицензии в случае осуждения учредителей банков за любое уголовное преступление

МОСКВА, 4 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. FATF /Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями/ рекомендует Банку России отзывать лицензии в случае осуждения учредителей банков за любое уголовное преступление. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Росфинмониторинга Сергей Осипов.

Он напомнил, что осенью 2007 г FATF провела оценку стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России и вынесла свои рекомендации. Одна из рекомендаций, которая сделана исключительной только для России, - это рекомендация наделить Банк России правом отзывать лицензии у коммерческих банков за любое, даже самое незначительное уголовное преступление учредителей банка.

Следующей рекомендацией, также сделанной исключительно только для России, стала рекомендация по повышению уровня контроля за учредителями банков и снижение планки требования разрешения со стороны Центробанка к покупателям 10-проц пакета акций банков. На данный момент разрешение Банка России требуется при покупке 20 проц акций уставного капитала банка.

С.Осипов сообщил, что Россия пытается доказать абсурдность требования отзыва лицензий за уголовное преступление руководителей банков, но, по мнению FATF, на данный момент влияние криминальных элементов в руководстве банков в России довольно высоко.

По словам С.Осипова, в октябре 2008 г состоится заседание FATF по обсуждению сделанных оценок и Россия попытается скорректировать позиции по этим двум рекомендациям.

04.07.2008 12:05

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Программа реформ   Важные достижения   Устав   Участники Проекта