Версия для печати

Предприниматель приравнен к преступнику законом

Яна Яковлева

Российский бизнес не может избежать обвинения в легализации

Обвинение в легализации доходов – вот самый страшный инструмент прессования бизнеса в сегодняшней России. Ст. 174 прим.1 УК РФ – применяется сегодня практически к каждому обвинению по экономическим статьям. Она прикрепляется следствием автоматически, и первое обвинение утяжеляется многократно. Причем неважно, какой тяжести было предикатное обвинение, ведь по статье 174 сроки от 10 до 15 лет. Использование этой статьи стало возможным благодаря ее формулировке в УК: «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности». Ключевая фраза: «Либо использование в предпринимательской деятельности». Таким образом, легальный оборот никем не скрываемых денежных средств становится тяжким преступлением.

Такая формулировка статьи полностью противоречит сути уголовного обвинения: обвиняемый должен иметь умысел на совершение преступления, и он должен иметь выбор: совершать преступление или нет. По логике получается, что избежать совершения преступления по статье 174.1 невозможно. Невозможно и иметь умысел на совершение этого преступления, ведь деньги, поступающие в качестве выручки в компанию, поступают легально и легально используются для обычной деятельности. Но следствие решает, что вы мошенник или незаконный предприниматель, или контрабандист или… и то и другое вместе. Деятельность вашего предприятия в части некоторых сделок называется преступной. Следствие оценивает сумму сделок. Получается сумма преступления. И автоматически сумма легализации по статье 174-я прим.1. Срок – от 10 до 15. Далее суд читает УК – «либо использование преступных средств в предпринимательской деятельности». Оп! Ловушка для любого бизнесмена. Предпринимательская деятельность преступна. Легализация – идеальный, абсолютно законный инструмент для правоохранителей, которые могут либо обвинять в ней, либо нет – по своему усмотрению. Цена огромна – 15 лет. Случаи применения этой статьи доходят до абсурда: не продленная вовремя пожарная лицензия на склад может притянуть обвинение по статье 171 – незаконное предпринимательство. Выручка, полученная от деятельности склада в период действия без лицензии, поступала на счета компании. Это и есть легализация. Ведь, по мнению следствия, это незаконно полученные деньги, входили в бизнес, а бизнес их тратил, значит, легализовывал. Простая логика. Предпринимателю предотвратить такую «легализацию» невозможно. Можно обеспечить лицензию вовремя и нести ответственность за неполучение таковой, но как избежать легализации?

При первом изучении западного законодательства о легализации выясняется, что у них легализация имеет описание умысла – продолжение преступного бизнеса. В законодательстве США, в статье 1956 и 1957 их уголовного кодекса записано, что деньги от предикатных преступлений являются легализацией тогда, когда они введены в бизнес, который продолжает преступную деятельность. Например, известный американский мошенник Мэдофф, создавший финансовую пирамиду, вкладывал мошенническим путем полученные деньги снова в свой бизнес, основным умыслом деятельности которого было мошенничество. Вместе с тем, FATF требует, чтобы страны как можно шире распространяли статью о легализации на предикатные преступления. Россия присоединилась к конвенции по отмыванию доходов и в уголовном кодексе появилась статья 174.1. Только по неизвестным нам причинам вместо слов «для продолжения преступной деятельности», в российской версии появились слова «для продолжения предпринимательской деятельности». Вот так в России предприниматель приравнен к преступнику законом.

=======

Комментарии:

16.10.2009 19:20  vla-sidoro
Уже несколько лет как милиция фактически является бандой, которая фабрикует уголовные дела, чтобы получить взятку. Это такой ментовский бизнес. Бандитам 90-х на смену пришли чиновники, милиция, прокуратура и часть судей. А дырки в законах и подзаконные акты – эта та почва, на которой расцветает ментовский бизнес.

15.10.2009 00:34  Сергей
Бизнес в России – это постоянный стресс ! Я не защищаю предпринимателей, но обвиняю чиновников ! Господа чиновники создайте предпринимателям честное правовое поле и они будут пахать честно на свою Родину ! Но что у нас нет ни честного права, ни честного отношения, ничего... И с каждым годом всё хуже и хуже... А ко же Родину кормить будет ? Вы, господа чиновники ? Ой, извините, товарищи... Тфу блин...! 

28.07.2009 12:49  комсомолец
Уж про Ходорковского помолчали бы. Свою деятельность начал еще в ЦК ВЛКСМ обналичивая деньги через создаваемые им общества НТТМ. Плановые работы проводили через НТТМ под организайией комитетами комсомола фиктивных коллективов, а зарплату обналичивали за 50% через "своих"( не трепачей) комсомольцев никакого отношения к работе не имеющих. Вор с советским стажем, а его в праведники записывают восторженные дуры и проплаченные сторонники.

11.07.2009 18:45  Joerg Hese
Спасибо за статью, которую нашел через Newsland.ru Часть исползовал для материала о процессе протви Ходорковского. Уважаемая Яна, заходите, пожалуйста на сайт Ходорковского. Ваш опыт и там нужен. Еще несколько месяцев назад, я был сказал "клевета, такого не бывает"... Теперь я перешел стороны, но "там" еще слишком много людей не верят.
С уважением. Йорг Хессе

10.07.2009 09:58  Юрий
Можно конечно ныть. Ах, куда же смотрели наши законодатели, когда принимали столь абсурдную формулировку. Но по моему, сейчас гораздо важнее понять, как действовать предпринимателям, в сложившейся ситуации. То есть, как защищаться в суде и как изменить
данную формулировку, закона. Ведь сложившееся положение дел таково, что надо срочно бить в набат, иначе под действие этой статьи действительно может попасть, практически любой предприниматель. Даже , что самое абсурдное, не имеющий ни какого злого умысла.
Уважаемые журналисты, пожалуйста подскажите нам, простым обывателям. Куда звонить?
Кому кричать? Как довести до наших законодателей мысль, что прежде чем принимать закон, нужно его изучать более внимательно. Но если уж напортачили, все мы люди, то срочно исправлять содеяное. Пока пострадали, от их ошибки, не многие.

09.07.2009 10:25  Адвокат
Хочу сказать, что на практике недобросовестные следователи используют эту статью, как инструмент давления: признавайся в малом иначе получишь довесок в виде 174.1 и уедешь далеко и надолго. Мало, кто сопротивляется. Есть и другой вариант: без 174.1. – дороже, а с ней – дешевле будет. Суммы доходят до миллионов долларов. А кто-то говорит, мол хватит кошмарить. Да кто ж при таких бабках вообще слушать будет. Пара хороших дел – и можно смело на пенсию....

08.07.2009 23:00  Диомид
Статья хорошая, а выводы – бредовые.
Разве мафиози, который выводит деньги от продажи наркотиков в легальный бизнес- невиновен? Только потому, что бизнес куда он выводит деньги – легальный? О чем думал уважаемый автор, когда писал статью? ;)

Проблема закона совершенно в другом – в том, что доходы, полученные от честного бизнеса (но, например, без лицензии), являются "преступными".
10-15 лет тюрьмы получаются как за отмывание доходов от наркотрафика, так и за торговлю в магазине без справки от пожарников.
Доходы от торговли пирожками не могут быть преступными по определению. Независимо от того, были ли выявлены нарушения при торговле или нет.

В этом – корень зла действующей статьи УК. 

08.07.2009 14:20  Vetan
По-нашему это называется "система сдерживания и противовесов". Был бы человек – статья найдется.

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Программа реформ   Важные достижения   Устав   Участники Проекта